Nuestros Expertos
C.P.C. Rocio Elizabeth Leyva Valdés
Contador Público egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Licenciada en Negocios Internacionales por el Instituto Politécnico Nacional.
Maestrante en Contribuciones por la Universidad Mexicana de Educación a Distancia.
Profesional Certificado como oficial de cumplimiento.
DESARROLLO PROFESIONAL
- Consultor y Asesor en las áreas de Contabilidad, Auditoría, Control Interno y en Prevención de Lavado de Dinero desde 2005 en:
- RENDON LEYVA Y ASOCIADOS Socio Director de la firma.
- ASESORES CORPORATIVOS CAFIG, S.C., Socio Director de la firma.
- GRUPO SPEEDEE DE MEXICO., Asesora de la empresa.
- TECHEMET DE MEXICO., Asesora de la empresa.
- ESTRATEGIAS AVANZADAS S.C., Asesora de la empresa.
- AINIVE SOFOM S DE RL DE CV., Asesora de la empresa.
- REUTTER FG MEXICO, S.A. DE C.V. Asesora de la empresa.
- CONCEPTO MÓVIL Auditor del Corporativo
- CONSEJEROS COMERCIALES
- COLEGIO LAURA VICUÑA
- Socio y miembro del Consejo Directivo del Colegio Profesional de Contadores Públicos en Ecatepec
- Consultor y Asesor en las áreas de Contabilidad, Auditoría, Control Interno y en Prevención de Lavado de Dinero desde 2005 en:
Socio de Instituto de Auditores Internos
- Socio de la World Compliance Association Capitulo México
- Miembro de la Comisión en Prevención de Lavado de Dinero COPARMEX.
- Miembro de la Comisión Fiscal COPARMEX.
- Miembro de la Comisión de Mujeres Empresarias COPARMEX.
CONFERENCISTA EN VARIAS CAPACITADORAS DEL PAIS, ASI COMO DIFERENTES COLEGIOS DE CONTADORES.
CONDUCTORA DEL PROGRAMA FILOSOFIA EMPRESARIAL, EN CAPACITADORA CADEFI.
CONDUCTORA DEL PROGRAMA DE RADIO Y TV CONTEXTO EMPRESARIAL.
L.D., E.D.C y E.D.F
Omar Valenzuela Bautista
Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Especialista en Derecho Constitucional por el Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y especializante en Derecho Fiscal por la misma institución.
DESARROLLO PROFESIONAL
Activo desde 2012 como abogado litigante en las áreas de derecho fiscal, administrativo y constitucional, así como en el sector público brindando asesoría a autoridades en materia de contribuciones federales y en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.
- DESARROLLO FISCAL EMPRESARIAL, S.C., Abogado litigante y consultor de autoridades fiscales en la firma.
- KAYE TRUEBA ABOGADOS, S.C., Abogado litigante y consultor de autoridades fiscales en la firma.
- BANCO DE MÉXICO, Abogado en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.
- MARTÍNEZ, RUIZ, VALENZUELA Y ASOCIADOS, S.C., Socio de la firma.
- Expositor de temas Fiscales y Empresariales en diversas capacitadoras del país.
L.C., E.F. y E.D.F.
Miguel Angel Martínez Uc
CURRICULUM VITAE
Licenciado en Contaduría egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM; Especialista en Fiscal egresado de la División de Estudios de Posgrado de la misma Institución, Especialista en Derecho Fiscal egresado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM.
DESARROLLO PROFESIONAL
En el área docente Desde 1995Profesor de Posgrado, Licenciatura, Seminarios y Diplomados de Titulación, Exámenes Profesionales y Diplomados de Actualización en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
Profesor en Diplomados, Especialidades y Maestrías en varias instituciones educativas la República como son:
- Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM., en varios estados.
- Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
- Universidad Autónoma de Yucatán.
- Universidad Anáhuac, A.C.
- Universidad Mexicana de Educación a Distancia, A.C.
- Universidad Internacional, S.C.
- Instituto de Estudios Superiores Juan Ruiz de Alarcón, A.C.
- Universidad Cristóbal Colón, A.C.
- Instituto de Especialización para Ejecutivos, A.C.
- Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.
- Expositor del programa Televisivo y Radio “Consultorio Fiscal” y Videoconferencias en la División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
- Conductor del programa Televisivo y Radio “CONSULTORIO FISCAL” de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
- Expositor de temas fiscales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
- Conferencista en diversas Cámaras, Colegios de Contadores, Agrupaciones Empresariales y Agrupaciones Profesionales del país.
- Conferencista de temas fiscales y empresariales en diversas capasitadoras en el país.
- Coordinador fiscal del Instituto de Capacitación y Especialización, S.C. en Celaya, Gto.
- Capacitador de la SHCP-SAT.
- Expositor en la implementación del Régimen Simplificado en la D.E.I., en Tegucigalpa, Honduras.
- Miembro de la Comisión Dictaminadora de Técnicos Académicos de la Facultad de Contaduría y Administración del UNAM.
- Miembro del Cuerpo Arbitral, desde hace 7 años, en el Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática.
Consultor y Asesor en las áreas de Contabilidad, Impuestos, Estructuras Corporativas y Protección Patrimonial en:
- RAUL AMEZQUITA Y ASOCIADOS, S.C., Asociado Consultor con la firma.
- OROZCO FELGUERES Y ASOCIADOS, S.C., Asociado Consultor con la firma.
- DESARROLLO FISCAL EMPRESARIAL, S.C., Socio Director de la firma.
- Miembro de la Comisión Fiscal de la Zona Centro del IMCP.
- Asesor del Congreso de la Unión para la Reforma Fiscal.
- Asesor de la Dirección Jurídica del INFONAVIT.
- Asesor del Corporativo PARRES en Colombia, Ecuador y Perú.
- Asesor del Corporativo Concepto Móvil en toda Latinoamérica.
- Asesor del Corporativo Hotelero Aquaria, en Madrid España.
- Asesor del corporativo Met Atlántica en Europa y en México.
Maria Silvina Lendaro
CP – Contadora Pública de la Universidad de Buenos Aires – Argentina
- Máster en Gestión de Riesgos EALDE Business School– Madrid – España
- Leadership Professional in Ethics & Compliance IAE Business School – Argentina
- G100 – Advisory Member Integrity, Compliance Wing & WEF Argentina con participación como Speaker en el Foro WEF Argentina
- Especialista en aplicación de Liderazgo y Coaching Ontológico Empresarial – Certificación Instituto de Auditores Internos de Argentina
- Fundación FLOR Argentina –MED online “Mujeres líderes” y miembro activo del Comité de Compliance e Integridad.
- Miembro Activo en el Instituto de Auditores Internos de Argentina – IAIA
Desarrollo Docente y Speaker
- EALDE BUSINESS SCHOOL – España– On Line. Profesora del Máster en Compliance y Blanqueo de Capitales y expositora en Cápsulas de Información y Charlas sobre temas de actualidad vía streaming en la escuela de negocios.
- IAE Business School – Argentina. Tutor del Máster Online MBA del Módulo de Auditoria, Riesgos & Controles. On line
- IAIA – Instituto de Auditores Internos de Argentina – Instructora junto al Mg Javier Klus, de la Especialización en Risk Management Expert y conferencista en encuentros y streamings del Instituto. Modalidad Híbrida
- UADE – Universidad Argentina de la Empresa – Argentina. Profesor de Administración de Empresas – Presencial.
- UBS – UADE Business School – Argentina – Profesora en materias de Compliance, Liderazgo y Negociación.
- Mithinkers Negocios Sustentables · Panamá – Profesora en Diplomados de Riesgos de Lavado de Activos, Protección de Datos y Compliance
Desarrollo Empresarial
- BDO BECHER Estudio Contable – Argentina – Supervisor de Auditoria Interna SOX en el cliente TERNIUM HYLSA MONTERREY – TENARIS Confab ( Brasil) – Tenaris oficinas de Comercio Exterior (HOUSTON) durante 4 años de manera presencial, realizando la implementación de SOX Auditoria Interna en los procesos de Contabilidad – Créditos y Cobranzas – Comercio Exterior en dichas filiales del Grupo, con los procesos de relevamientos de operaciones, implementación de controles, aplicaciones y testings.
- FALABELLA SA – Argentina & Uruguay – Gerente Auditoria Interna Corporativo & Encargada de Riesgos & Integridad ( durante 15 años) para los 5 negocios del grupo en ARG & URU ( Falabella – Sodimac – CMR Tarjeta de Crédito Falabella – Seguros Falabella – Viajes Falabella), realizando auditorias, gestión de riesgos y prevención en todos los procesos de la empresa, Operaciones, Comercio Exterior, Finanzas, Legales, Seguridad e Higiene, Sistemas & Seguridad de la información, Comercialización, Lavado de Dinero, Anticorrupción, Entes Regulatorios, Unidad de Información Financiera, entre otros. Reingeniería de Procesos de Control Interno & Riesgos de las Áreas de Operaciones Comerciales & Comercio Exterior ARG & URU.
- Participación Regional en Auditorias en Perú & Chile de negocios del Grupo y líder del Proceso de Run Off en Argentina.