CONTABILIDAD
El proceso contable es diseñado e implementado con base a las necesidades de su empresa, esto lleva consigo menores costos y esfuerzos en la parte administrativa, asegurándonos de la aplicación correcta de las operaciones contables, preparación de estados financieros reales, los cuales sirven de apoyo para la toma de decisiones de los socios o empresarios.
Elaboramos la contabilidad donde más convenga a nuestros clientes, ya sea en sus instalaciones o en nuestras oficinas, el registro de la contabilidad se lleva conforme a la normatividad aplicable, analizando la información de manera sistemática y exhaustiva de las operaciones de su empresa, calculo y aplicación correcto de impuestos federales y locales, presentación de declaraciones de impuestos mensuales, anuales e informativas.
AUDITORIA
Son diversos los motivos por los cuales un empresario requiere de una Auditoría para su negocio, sin embargo una de las mas relevantes es evitar a futuro actos de molestia por parte de las autoridades fiscales y administrativas, en relación con las obligaciones legales a que se encuentren afectos de acuerdo al tipo de negocio de que se trate, ya que ante el incumplimiento de éstas, su empresa podría hacerse acreedora a multas, sanciones, clausura, o determinación de créditos fiscales, mismos que se traducen en una afectación a la economía de la empresa, así como en la imagen de ésta frente a sus proveedores y clientes.
ASESORÍA FISCAL
Dentro de la amplia gama de servicios que el área de Consultoría Fiscal brinda a nuestros clientes, entre otros, se encuentran los siguientes:
- Asesoría Fiscal Permanente.
- Atención de consultas en relación con la correcta interpretación de disposiciones fiscales federales y locales.
- Atención de consultas en relación con el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales con base en lo establecido en Ley así como en Resolución Miscelánea Fiscal.
- Atención de consultas en relación con el análisis, implementación y efectos en cuanto a obligaciones legales de los distintos regímenes fiscales contemplados en las disposiciones tributarias.
- Estudio y análisis de contratos y convenios para la realización del objeto del negocio, así como de los efectos fiscales de los mismos.
- Planeación estratégica integral para la optimización de recursos.
- Asesoría fiscal patrimonial con fines hereditarios.
ASESORÍA LEGAL
Servicios altamente especializados en materia de defensa tributaria para nuestros clientes, creando estrategias de defensa de vanguardia, a fin de proteger los intereses patrimoniales de nuestros clientes, respecto de cualquier acto de autoridad emitido por las autoridades tributarias (SAT, IMSS e INFONAVIT) que vulnere su esfera jurídica de derechos, ya sea mediante la interposición de recursos administrativos (revocación e inconformidad), mediante la presentación de juicios contenciosos administrativos locales o federales, juicios de amparo indirecto en contra de actos de autoridades fiscales y juicios de amparo directo derivados de las sentencias emitidas por los Tribunales competentes, según sea el caso.
COMPLIANCE
El debido cumplimiento se rige bajo la supervisión de un órgano de control y vigilancia que garantice que la empresa cumple con el control legal exigible sobre sus socios, administradores, directivos y empleados.
Con esto mitigamos damos el debido cumplimiento en las áreas:
- Administrativas
- Fiscal
- Laboral
- Legal
- Prevención de lavado de dinero
- Protección de datos personales
- Protección de responsabilidad penal de la persona jurídica
CONTROL INTERNO
Derivado de diversas actividades que se realizan diariamente se producen incidencias y obligaciones en materia administrativa, fiscal, legal, laboral, etc. Toda esta operatividad diaria funciona con la colaboración de diversos departamentos, los cuales deben de cumplir de manera objetiva y puntal con diversas funciones y obligaciones, el intercambio adecuado y oportuno de información es vital para que se cumpla con el objetivo de la empresa, para esto de deben de establecer diversos controles estableciendo alcances y limitaciones.
El control interno cuida y vigila que las operaciones de una empresa se llevan a cabo de manera correcta y oportuna, ya que la información que emitan los diversos departamentos sirve para toma de decisiones importantes para la empresa, así como también evitar fraudes, y actos delictivos dentro de la empresa y con terceras personas relacionadas con la empresa.
PREVENCIÓN EN LAVADO DE DINERO
Contamos con el servicio de Auditoria en prevención de lavado de dinero.
Las empresas necesitan establecer un sistema de control integral de procedimientos apegado a ciertas normatividades y alcances legales los cuales deben identificar de manera oportuna para prevenir riesgos de lavado de dinero.
Contamos con los mejores especialistas para identificar los procedimientos mas adecuados de control para su empresa, el monitoreo efectivo de esos controles utilizando técnicas de análisis de datos. Y el apego al efectivo cumplimiento legal para la emisión de información útil para toma de decisiones.
Cumplimiento con disposiciones de PLD
Elaboración de guias para la prevención de riesgos de lavado de dinero.
Elaboración de manuales de prevención.
Cumplimiento a obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero (envÍo de avisos LFPIORPI)
ASESORÍA LABORAL
Litigio laboral, asesoría y representación en juicios laborales.
Representación en diligencias administrativas ante autoridades competentes.
Representación en conciliaciones laborales ante el Ministerio de Trabajo.
Auditoria en cumplimiento obligaciones laborales, condiciones generales de trabajo, seguridad e higiene, elaboración de reglamentos y diseño de políticas en materia laboral. y evitar multas en caso de alguna revisión de inspección de trabajo.
Promocion de recursos de revocación, juicios de nulidad o amparos indirectos según proceda en cada caso derivado de la imposición de alguna multa.
Cumplimiento NOM-035STP, elaboración de reglamentos, diseño de políticas, manuales, cuestionarios, etc.
FINANZAS
Analisis e implementación de planes de negocios y viabilidad.
Servicios valuación de empresas.
Análisis de las Finanzas Corporativas.
Servicios de reestructuración corporativa.
COMERCIO EXTERIOR:
- Implementación de programas de compliance en Comercio Exterior.
- Con actividades de prevención , detección , control, monitoreo bajo normativas nacionales e
internacionales, local, normativa interna y cultura de compliance - Implementación de programas de ambiente de control de comercio exterior
- Implementación de un programa de Auditoría continua e integral de comercio exterior
GESTIÓN DE RIESGOS GENERALES EN COMERCIO EXTERIOR
- Riesgos en gestión y operación COMEX importación y exportación
- Riesgos en relación con proveedores
- Riesgos en programa de integridad y compliance
- Riesgos know you costumer & post venta
- Riesgos de incumplimiento normativo,locales e internacionales.
- Riesgos environmentsl social & governance
- Riesgos anticorrupción y prevención de lavado de dinero.
- Riesgos tratamiento de los datos y seguridad de la información.
PRECIOS DE TRANSFERENCIA – NEARSHORING
Nuestros servicios de consultoría y cumplimiento en materia de Precios de Transferencia buscan asegurar el cumplimiento con el principio de plena competencia así como apoyar a las empresas en el cumplimiento con las obligaciones fiscales referentes a Precios de Transferencia. Nuestro equipo multidisciplinario, cuenta con más de 15 años de experiencia en la materia y expertos certificados como Peritos en la materia, lo que nos permite asegurar el cumplimiento.
ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
Preparamos la documentación comprobatoria en precios de transferencia para demostrar que las operaciones se encuentran pactadas a valor de mercado. Nuestros informes se elaboran de acuerdo con los estandares internacionales y en cumplimiento con la normativa local. Nuestros servicios de documentación comprobatoria incluyen:
- Elaboración de Estudio de Precios de Transferencia
- Elaboración de informe local de Precios de Transferencia
- Elaboración de Informe Maestro de Precios de Transferencia
- Preparación de cartas opinión y/o consultas en materia legal.
DISEÑO DE POLÍTICAS INTERCOMPAÑÍA
Consiste en el diseño y estructuración de políticas intercompañía para transacciones actuales o futuras. Nuestros servicios de consultoría permiten realizar una validación de los precios y/o márgenes de rentabilidad de mercado para asegurar el cumplimiento con el principio de plena competencia y disminuir el riesgo de ajustes por parte de la autoridad tributaria.
- Análisis Benchmark de Precios de Transferencia
- Estructuración de archivos de defensa y soporte documental.
- Recomendaciones para la estructuración de contratos intercompañía
ADAPTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN GLOBAL
Implica la revisión, traducción y adaptación de la documentación global de precios de transferencia para cumplimiento con las disposiciones locales en Precios de Transferencia.
PREPARACIÓN DE DECLARACIONES INFORMATIVAS EN PRECIOS DE TRANSFERENCIA
Preparamos las declaraciones en materia de Precios de Transferencia para cumplir con las obligaciones fiscales:
- Anexo 9 de la Declaración Informativa Múltiple – Artículo 76, Fracción X de la LISR.
- Declaración informativa local – Artículo 76-A de la LISR
- Declaración informativa maestra – Artículo 76-A de la LISR
- Declaración informativa País por País (CbC) – Artículo 76 de la LISR.